Controlli e liti

Tcf con verifica rafforzata su appalti ad alta intensità di lavoro

Mappatura per i rischi da illecita somministrazione di manodopera. Monitoraggio anche per la fase preliminare di selezione

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di Giovanni Formica e Pasquale Formica

L’adesione al regime dell’adempimento collaborativo presuppone l’adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tcf), opportunamente integrato nel complessivo framework di gestione dei rischi aziendali.

Il Tcf, integrandosi adeguatamente con il modello 231, deve presidiare, tra l’altro, i rischi di possibile coinvolgimento in schemi fraudolenti da interposizione illecita di manodopera; una contestazione – come è noto – di elevata attualità...

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