Settimana FiscaleCome fare perProfessione

Antiriciclaggio, nuovi indicatori di anomalia e nuove regole per le SOS

Massimiliano De Bonis, Paolo Pistoni, Claudio Sabbatini

N. 47

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  • Quando Dal 2024, con i nuovi indicatori: l’adempimento è richiesto in caso ricorra un ragionevole sospetto di intentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

  • Cosa scade Segnalazione di operazione sospetta alla UIF, utilizzando i nuovi indicatori di anomalia.

  • Per chi Tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco).

  • Come adempiere Mediante trasmissione telematica del flusso informativo mediante la piattaforma INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia.

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