Professione

Antiriciclaggio, doppia verifica per la «ricerca» del titolare effettivo

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Lo schema di decreto legislativo di modifica della normativa antiriciclaggio interviene anche sulla figura del titolare effettivo dell’operazione/prestazione professionale. Mentre nell’attuale normativa la definizione era indicata nell’allegato tecnico, nella bozza di decreto viene inserita una specifica disposizione, che prende in esame i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. In tale disposizione sono state inserite le regole per la ...