Antiriciclaggio, nuovi indicatori di anomalia e nuove regole per le SOS

Quando Dal 2024, con i nuovi indicatori: l’adempimento è richiesto in caso ricorra un ragionevole sospetto di intentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Cosa scade Segnalazione di operazione sospetta alla UIF, utilizzando i nuovi indicatori di anomalia.

Per chi Tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco).

Come adempiere Mediante trasmissione telematica del flusso informativo mediante la piattaforma INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia.