Antiriciclaggio verso sempre più soggetti coinvolti

Un quadro in continua evoluzione. Non è ancora trascorso un anno dall’entrata in vigore del decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio che già lo sguardo è proiettato alla quinta direttiva comunitaria. Direttiva che dovrà essere recepita nel nostro Paese entro il 10 gennaio 2020 e che amplia ulteriormente il perimetro di soggetti interessati e obblighi. Nel complesso, però, si conferma l’impostazione di fondo: la normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del ...