Prevenzione e contrasto al riciclaggio con nuovi indicatori. L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha avviato ufficialmente la consultazione pubblica sulle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Il documento, diffuso sul sito dell’Autorità il 3 luglio, punta a sostituire le regole in vigore ormai dal maggio 2011 (con successivi aggiornamenti), recependo le evoluzioni normative intervenute in ambito nazionale ed europeo in materia di prevenzione...
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