L’antiriciclaggio si aggiorna, Sos più mirate anche con AI

In consultazione pubblica le nuove istruzioni della Uif sugli indici di anomalia. Flussi di ritorno per affinare la collaborazione. Stop ad automatismi sul contante

10 Luglio 2025

Prevenzione e contrasto al riciclaggio con nuovi indicatori. L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha avviato ufficialmente la consultazione pubblica sulle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Il documento, diffuso sul sito dell’Autorità il 3 luglio, punta a sostituire le regole in vigore ormai dal maggio 2011 (con successivi aggiornamenti), recependo le evoluzioni normative intervenute in ambito nazionale ed europeo in materia di prevenzione...