Settimana FiscaleCome fare perAdempimenti

L'individuazione del Titolare effettivo alla luce delle interpretazioni del Cndcec

di Massimiliano De Bonis e Claudio Sabbatini

N. 40

Settimana Fiscale

  • Quando Prima dell'assunzione dell'incarico.

  • Cosa scade Individuazione del Titolare effettivo.

  • Per chi Professionisti e gli altri operatori, destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

  • Come adempiere Per l'individuazione del Titolare effettivo si utilizza un criterio primario e quello residuale.

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Argomenti

Indice

  1. 1. Titolare effettivo e incarichi professionali
  2. 2. Il registro dei Titolari effettivi
  3. 3. Definizione e indicazioni normative
  4. 4. Titolarità effettiva delle «persone fisiche»
  5. 5. Società di persone
  6. 6. Società di capitali
  7. 7. Cooperative
  8. 8. Comunione di quote societarie
  9. 9. Altri soggetti
  10. 10. Comunicazioni al Registro dei Titolari effettivi

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