Come fare perControlli e liti

Antiriciclaggio, aggiornate liste dei Paesi a rischio e verifica rafforzata

di Massimiliano De Bonis e Claudio Sabbatini

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

  • Quando Dal 13 marzo 2022

  • Cosa scade Obbligo di effettuare una adeguata verifica rafforzata della clientela

  • Per chi Soggetti obbligati ossia destinatari degli obblighi antiriciclaggio

  • Come adempiere Acquisizione e monitoraggio di informazioni aggiuntive

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