Professione

Antiriciclaggio, il collegio sindacale comunica le operazioni sospette al legale rappresentante

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

In tema di obblighi degli organi di controllo delle società (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione) sottoposti alla normativa antiriciclaggio le disposizioni al vaglio della Camera (testo dello schema di Decreto legislativo e la Relazione illustrativa ) sono trattate all’articolo 46 invece che all’articolo 52 del Dlgs 231/2007....


In particolare la norma, che in sostanza ricalca quella attualmente vigente, interviene sui dubbi che erano stati sollevati...