Professione

Antiriciclaggio, la guida Cndcec alla valutazione dei rischi e alla verifica della clientela

di Valerio Vallefuoco

Ieri il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ( Cndcec) ha approvato le regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Il documento redatto su parere del Comitato di sicurezza finanziaria datato 6 dicembre 2018, segue quello adottato nel mese di ottobre dal Consiglio Nazionale del Notariato, primo tra gli ordini professionali a mettere a disposizione dei propri iscritti un articolato tecnico di ausilio nell'applicazione dei nuovi obblighi antiriciclaggio.

Significativamente...