Professione

Antiriciclaggio, linea dura sulle frodi

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Nessuno sconto, anzi mano pesante sulle frodi nel caso di riciclaggio . E sanzioni amministrative solo in casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche «ovvero plurime» . Passa così la linea dura contro i comportamenti dolosi e l’alleggerimento di oneri e adempimenti nei casi meno gravi o che non possono essere classificati sotto la voce «riciclaggio». Una linea scelta dalla presidente e relatore della commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti (Pd), e di Sergio...