Professione

Antiriciclaggio, rischio moltiplicazione sulle sanzioni

di Valerio Vallefuoco

Restyling ampio per l’antiriciclaggio. Per effetto della riforma prevista dallo schema di Dlgs esaminato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 23 febbraio e trasmesso alle Camere per i pareri , si allarga la cerchia dei soggetti obbligati fino a ricomprendere anche gli intermediari bancari e finanziari, le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio nazionale e i consulenti finanziari all’articolo...