Antiriciclaggio, la valutazione del rischio diventa più dettagliata
di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce
Procedure oggettive e verificate. Riscontri documentati e con aggiornamenti periodici. L’importanza della valutazione del rischio nella nuova disciplina antiriciclaggio emerge con tutta evidenza dalla volontà del legislatore di dedicare un intero articolo alla valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati. È quanto si evince dallo schema di Dlgs trasmesso al Parlamento .
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Nella disciplina attualmente in vigore tale aspetto è brevemente trattato all’articolo 3 («Principi generali») in cui...