Controlli e liti

Informazioni sui beneficiari al Registro delle imprese

di Valerio Vallefuoco

Gli ultimi ritocchi al decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio confermano che l'accesso al registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private diverse dalle imprese, da parte dei soggetti obbligati e di quelli privati, avrà un costo.

L'istituzione di questo registro rappresenta una delle novità più rilevanti del progetto di riforma della normativa antiriciclaggio dettata dalla necessità di provvedere...