Operazioni sospette, maggiore attenzione per l’attività degli studi
di Ranieri Razzante
«Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto una attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo». È quanto prevede il nuovo articolo 39, comma 6, del decreto antiriciclaggio dopo le modifiche apportate dal Dlgs 90/2017. ...
La segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Sos) gode della massima protezione dal Dlgs 231/2007. Come è naturale, quando si avvia il percorso delineato...
