Sanzioni per verifica e Sos, decide il tribunale di Roma

Gli adempimenti dei professionisti (adeguata verifica, registrazione, segnalazione ecc.) e il relativo regime sanzionatorio sono oggetto di importanti modifiche proprio in questi giorni, in occasione del recepimento dell’ ultima direttiva comunitaria per il contrasto al riciclaggio....

Tra le nuove norme, appaiono confermate in buona sostanza, quelle relative alla competenza del giudice in caso di impugnazione di provvedimenti amministrativi con cui vengono irrogate le sanzioni.

Si tratta di disposizioni...