Controlli e liti

Contanti, in banca senza soglie massime può scattare l’alert antiriciclaggio

di Antonio Iorio

La limitazione dell’uso del contante, attualmente entro i 2mila euro e dal prossimo anno entro i mille euro (in attesa delle preannunciate modifiche), non va confusa con gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio che incombono sugli istituti di credito e postali.

Secondo l’articolo 49 del Dlgs 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) quando il ...