Controlli e liti

Adeguata verifica e segnalazioni più incisive

di Valerio Vallefuoco

La riforma della normativa antiriciclaggio, nel riproporre la collaborazione attiva dei soggetti obbligati, ha in parte modificato la disciplina dei singoli adempimenti. I principali, per i professionisti, restano legati all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei dati e alla segnalazione delle operazioni sospette. Cancellato, invece, l'obbligo di tenuta del registro dei clienti. L’esecuzione dell’adeguata verifica ( Adv) di fatto, si traduce nell’identificazione del cliente, dell...