Professione

Antiriciclaggio, l’adeguata verifica si «spinge» fino al titolare effettivo

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Il professionista sarà chiamato all’adeguata verifica non solo del cliente ma anche del titolare effettivo. È quanto prevede lo schema di Dlgs che interviene sulla disciplina antiriciclaggio trasmesso alle Camere. Ma vediamo nel dettaglio.

Con il nuovo testo sparisce la suddivisione degli obblighi basata sulla tipologia...