Controlli e liti

Antiriciclaggio, per le segnalazioni filtro del Consiglio

di Federica Micardi

I commercialisti potranno segnalare le operazioni “sospette” di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo alla Uif attraverso il software messo a punto dal Consiglio nazionale (As-SOS).

Il programma, dopo un’iniziale registrazione con i propri dati, tra cui l’Ordine di appartenenza e il numero di iscrizione all’Albo, consente di fare le segnalazioni non più solo direttamente all’Unità di informazione finanziaria - come accaduto fino ad ora - ma anche attraverso l’intermediazione del Consiglio nazionale...