Controlli e liti

Antiriciclaggio, money transfer e giochi sotto sorveglianza della GdF

di Ranieri Razzante

Money transfer e settore dei giochi sorvegliati speciali da parte della Guardia di Finanza in materia di regolamentazione antiriciclaggio. È questo il nucleo centrale della circolare con la quale il Comando Generale ha ieri comunicato a tutti i reparti e unità le novità introdotte dal D.lgs. n. 90/2017. I nuclei speciali di polizia valutaria e i reparti che svolgeranno ispezioni presso i suddetti operatori avranno come riferimento la Circolare in questione, che va ad integrare una serie di comunicazioni...