Controlli e liti

Antiriciclaggio al nodo-sanzioni

di Valerio Vallefuoco

Si chiude l’indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio. Le commissioni parlamentari riunite Giustizia e Finanze hanno sentito tutte le categorie e le istituzioni interessate dalla direttiva, dai professionisti alla Consob all’Abi, dall’Ania all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia (si veda il quadro delle correzioni proposte qui riportato )....

È emerso un quadro composito in cui non sempre il nuovo coincide ...