Controlli e liti

Antiriciclaggio, poteri sanzionatori riservati a Bankitalia

di Valerio Vallefuoco

L’adunanza generale del Consiglio di Stato del 18 luglio 2018 risponde positivamente a un quesito posto dalla Banca d’Italia in tema di potestà sanzionatoria in materia di materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo, confermando che è riservata allo stesso Istituto anche la competenza a irrogare sanzioni ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari sottoposti alla Sua vigilanza.

Il parere del Consiglio di Stato ( numero affare 669/2018...