Controlli e liti

Antiriciclaggio, il rischio dell’aggravante come regola

di Valerio Vallefuoco

Contestazioni plurime per il nuovo antiriciclaggio. In caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto i verificatori potranno rilevare la fattispecie aggravata. Con la conseguente applicazione delle sanzioni massime. È uno degli effetti dei chiarimenti forniti dalla circolare del Tesoro (DT 54071) - Direzione prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali sull’applicazione dell’apparato sanzionatorio della nuova disciplina antiriciclaggio dopo le modifiche introdotte dal...