Controlli e liti

Antiriciclaggio, verifiche di Entrate e GdF sul Registro imprese

di Marco Mobili

Accesso diretto al registro delle imprese per agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza nei controlli antiriciclaggio. Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto con cui l’Economia attua la direttiva 2016/2258 che disciplina l’accesso delle autorità fiscali alle procedure, ai documenti e alle informazioni sull’adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati, nonché alle informazioni sulla titolarità di società, enti, trust e di eventuali registri centrali, così come alla...