Il commercialista deve effettuare la segnalazione di operazione sospetta della società cliente di cui tiene la contabilità che ha effettuato numerosi ed ingenti prelevamenti per contanti dal conto bancario. A fornire questa indicazione è la Cassazione con la sentenza n.2129.
Una Srl effettuava 132 prelievi di contante (per 8.843.600 euro) compiuti fino al 31 dicembre 2007 (quando era applicabile la precedente disciplina antiriciclaggio) e in 54 prelievi di contante (per 3.214.000 euro) compiuti fino...
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