Adempimenti

In caso di recidiva la sanzione sale fino a 300mila euro

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’omessa effettuazione della segnalazione di operazione sospetta, salvo che il fatto costituisca reato, viene punita in via amministrativa con la sanzione pecuniaria di 3mila euro.

È tuttavia prevista un’ipotesi di pena aumentata (per casi di violazioni gravi, recidive, ecc.) con un minimo edittale di 30mila euro e un massimo di 300mila, oltre alla pubblicazione del decreto sanzionatorio sulla sezione del sito del ministero dell’Economia o delle autorità di vigilanza di settore.

Nel caso in cui le ...