Controlli e liti

Intermediari finanziari, al responsabile antiriciclaggio anche le «Sos»

di Valerio Vallefuoco

Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, facendo seguito agli obblighi che il Dlgs 231/2007, modificato dal Dlgs 90/2017, configura in capo alle Autorità di vigilanza di settore ( clicca qui per consultare il documento )....

Il documento fornisce le istruzioni per l’adempimento degli obblighi...