Controlli e liti

Per l’antiriciclaggio controlli incrociati su imprese e trust

di Ivan Cimmarusti

Antiriciclaggio a maglie strette: controlli incrociati in banche dati e registro delle imprese per acquisire informazioni sulla titolarità effettiva di trust e persone giuridiche.

La nuova disciplina, che consente all’autorità fiscale di entrare in possesso dei dati amministrativi, è stata approvata ieri con decreto legislativo del Consiglio dei ministri. Nessun ulteriore onere a carico dello Stato e disposizioni retroattive al 1° gennaio, ma solo dopo il parere della Conferenza unificata e delle ...