Controlli e liti

Professionisti, punito l’ostacolo alla tracciabilità

di Antonio Iorio

Professionisti dell’area economico-contabile in prima linea nel contrasto al riciclaggio , ma al contempo aumentano i rischi di coinvolgimento in illeciti amministrativi e penali . Infatti, se da un lato, dai dati disponibili, le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai professionisti nel 2016 superano di circa il 50% quelle dell’anno precedente, evidenziando maggior sensibilità alla problematica, dall’altro, l’entrata in vigore del reato di autoriciclaggio e l’accresciuta attività...