Controlli e liti

Vademecum della GdF sui sequestri di valuta

di Antonio Iorio

Dai controlli di valuta alle frontiere partono gli spunti operativi per l’individuazione di ben più gravi fenomenologie illecite quali l’evasione fiscale, il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo.

Il Comando generale della Guardia di Finanza, con una direttiva del 23 marzo 2017, ha fornito precise indicazioni operative sugli sviluppi investigativi che i reparti del Corpo devono porre in essere a seguito di sequestri di valuta transfrontaliera.

Le linee guida di tali...