Dai controlli di valuta alle frontiere partono gli spunti operativi per l’individuazione di ben più gravi fenomenologie illecite quali l’evasione fiscale, il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo.
Il Comando generale della Guardia di Finanza, con una direttiva del 23 marzo 2017, ha fornito precise indicazioni operative sugli sviluppi investigativi che i reparti del Corpo devono porre in essere a seguito di sequestri di valuta transfrontaliera.
