Antiriciclaggio, piano per segnalazioni che centrano l’obiettivo
di Ivan Cimmarusti
Il sistema per arginare l’infiltrazione della criminalità finanziaria nell’economia legale rischia di trovare un limite alla sua efficacia: la bassa “qualità” di una parte delle segnalazioni per operazioni sospette (Sos) dei soggetti che operano nel tessuto produttivo e che sono obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio, cioè istituti di credito, professionisti, operatori in criptovaluta e altri sia di tipo finanziario sia non finanziario.
Il punto è che le Sos sono in generale aumento, il che ...
