Controlli e liti

Antiriciclaggio, da Bankitalia le buone pratiche per le persone politicamente esposte

di Valerio Vallefuoco

Con delibera 28/2018, la Banca d'Italia ha adottato un documento contenente una serie di “buone prassi”in materia di individuazione e adeguata verifica rafforzata delle persone esposte politicamente (Pep), ossia di coloro che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (deputati, senatori, consiglieri regionali, ma anche direttori generali delle Asl o sindaci di Comuni con almeno 15.000 abitanti). Il documento nasce dalla necessità di richiamare l'attenzione degli intermediari bancari ...