Controlli e liti

Antiriciclaggio, controlli a tutto campo

di Ranieri Razzante

L’adeguata verifica si fa più stringente. Questo emerge dal decreto antiriciclaggio pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n.140 del 19 giugno (supplemento ordinario n.28). È sempre richiesta la presenza del cliente o dell’esecutore, salvo che siano già stati identificati in precedenza o se i loro dati risultino da atti pubblici. Va verificata con estrema attenzione anche l’identità del titolare effettivo. L’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo...