Controlli e liti

Antiriciclaggio, per individuare il titolare effettivo bisogna verificare la catena partecipativa

di Andrea Taglioni

Piena disponibilità del Dipartimento del Tesoro a fornire chiarimenti sulla corretta applicazione e interpretazione delle norme antiriciclaggio.
È quanto emerge dalle nuove Faq pubblicate dal Dipartimento del Mef contenenti tutta una serie di risposte finalizzate a chiarire le novità introdotte in materia di antiriciclaggio.
Tra le questioni trattate assumono particolare rilievo quelle inerenti l’adeguata verifica semplificata, l’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone, il perimetro...