Controlli e liti

Antiriciclaggio, verifica anche sulle carte prepagate

di Ranieri Razzante

L’antiriciclaggio colpirà i punti vendita e ricarica di carte prepagate. Tabaccai, bar, edicole, ricevitorie ed esercizi convenzionati dovranno effettuare l’adeguata verifica della clientela. Questa sembra l’interpretazione da dare ad alcune disposizioni della bozza di decreto legislativo che il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 febbraio e che disciplina il recepimento della cosiddetta «quarta direttiva contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo»....

Ma andiamo con ordine. Il modello...