Controlli e liti

Compro oro, conto corrente esclusivo

di Valerio Vallefuoco

Possibile estensione delle modalità di individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali alle società di persone; limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro; modalità di superamento della soglia di 500 euro per il pagamento in contanti delle operazioni di compro oro; regime transitorio applicabile ai libretti al portatore. Su questi punti, dopo il recepimento della VI direttiva contro il riciclaggio, il dipartimento del Tesoro ha fornito i chiarimenti ...