Professione

Dati all’Uif, sanzioni solo per l’Ordine

di Guido Camera

Responsabilità collegiale in tema di antiriciclaggio per gli ordini territoriali: questi dallo scorso 4 luglio, insieme ai consigli di disciplina – che, al pari del consiglio nazionale, rientrano nella categoria degli “organismi di autoregolamentazione” cui il nuovo articolo 11 assegna articolati compiti in materia di formazione, prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio - sono onerati di una serie di adempimenti tra i quali quello di fornire all’Unità di informazione finanziaria di Banca...