Professione

Locazioni a partire da 10mila euro, obblighi antiriciclaggio anche per gli agenti immobiliari

di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

Il Dlgs 125/2019 introduce tante e importanti le modifiche di aggiornamento del Dlgs 231/2007 (la precedente implementazione risaliva al 2017 e riguardava la IV direttiva), che riguardano professionisti e intermediari finanziari e spaziano dall’individuazione del titolare effettivo, al trattamento delle valute virtuali e criptovalute, alle succursali estere, fino ai poteri del Comitato di sicurezza finanziaria, delle autorità di vigilanza, per finire con i poteri investigativi della Guardia di Finanza...