Controlli e liti

Riciclaggio e criptovalute: schemi «opachi» sotto la lente dell’Uif

di Ivan Cimmarusti

Link utili

Tratto da Plusplus24 e Smart24

Una selezione di fattispecie riguardanti i fenomeni di riciclaggio più recenti, anche connessi all’uso di Criptovalute. L’Unità di informazione finanziaria (Uif) di Bankitalia ha messo online il quarto numero delle casistiche principali sulle tecniche di lavaggio del denaro sporco, individuate attraverso le attività di controllo e intelligence. Un insieme di casi da utilizzare come “bussola” per i professionisti. La rassegna conferma la crescente complessità degli schemi operativi riconducibili alle...