Controlli e liti

Criptovalute, sotto la lente microversamenti e prepagate

di Ranieri Razzante

Criptovalute a rischio riciclaggio. L’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, con una comunicazione di maggio del 2019, torna ad avvertire i soggetti obbligati sui rischi di riciclaggio connessi all’utilizzo di crypto-asset.

Il contesto

Da diversi anni il progresso tecnologico ha consentito l’emergere ed il crescente utilizzo di valute virtuali, per una varietà di scopi: scambio di beni, gioco online, speculazioni finanziarie. Tuttavia, questa evoluzione manca ancora oggi...