Controlli e liti

Rafforzato l’approccio basato sul rischio

di Valerio Vallefuoco

All’indomani dell’entrata in vigore del Dlgs 90/2017, la Commissione antiriciclaggio del Cnf ha proceduto a un primo aggiornamento delle Faq, pubblicate nel novembre 2016. Il focus risulta appuntato su quelle che vengono segnalate come le più rilevanti novità per gli avvocati, ossia:...

•l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;

• una più ampia applicazione...